Comités du Conseil

Le Conseil s’acquitte directement de ses responsabilités par l’intermédiaire de deux comités :

Le Comité de vérification est constitué de M. Stephen D. Warden (président), M. John J. Swidler et M. David Beutel, chacun étant un administrateur indépendant et compétent en matière financière.

La Charte du comité de vérification définit les responsabilités du comité dont celles de revoir trimestriellement et annuellement les états financiers ainsi que les rapports de gestion et les communiqués de presse pertinents avant qu’ils soient approuvés par le Conseil; de faire des recommandations au Conseil relativement à la nomination de vérificateurs indépendants et de s’assurer de cette indépendance; de rencontrer la Direction d’Accord au moins trimestriellement; d’examiner les constats de la vérification annuelle avec les vérificateurs et la Direction; et, enfin, d’examiner les risques auxquels Accord est confrontée, ainsi que le contexte commercial, l’émergence de nouvelles occasions et les étapes que la direction a prises pour atténuer l’exposition à des risques importants.

Le comité de vérification a adopté un code de déontologie et une politique de dénonciation en vertu de laquelle un administrateur, un dirigeant ou un employé d’Accord ou de ses filiales qui a connaissance qu’un administrateur, un dirigeant ou un employé contrevient aux normes de déontologie commerciale et personnelle auxquelles Accord leur demande de se conformer, ou qui contrevient aux lois et règlements applicables, doit porter ces questions à l’attention de la direction ou directement au Président du comité de vérification. Toutes les infractions signalées feront l’objet d’une enquête et des mesures correctives appropriées seront prises, le cas échéant.

Mandat suiteAccord Financial More

Le comité de rémunération est constitué de M. Robert S. Sandler (président), M. Ken Hitzig et M. Stephen D. Warden. Son mandat prévoit l’évaluation du rendement des cadres d’Accord ainsi que la formulation de recommandations qui doivent être approuvées par le Conseil relativement à leur rémunération. Le comité de rémunération examine les rémunérations versées aux dirigeants de compagnies de même taille pour s’assurer que la rémunération est conforme aux normes en vigueur dans l’industrie. Le comité de rémunération évalue aussi les questions comme les régimes d’encouragement, les régimes d’avantages sociaux des employés ainsi que la structure et l’attribution d’options d’achat d’actions ou de droits à la plus-value des actions, et fait des recommandations. Un rapport sur la rémunération des cadres est inclus chaque année dans la circulaire de la Direction sollicitant des procurations.

Le comité du crédit est constitué de M. Gary J. Prager (président), M. Robert S. Sandler et M. David Beutel. Le comité examine et approuve les crédits supérieurs 2,5 millions de dollars pour tous les clients, y compris les prêts et l’acceptation des risques de crédit, et il administre les risques que présentent pour la compagnie des expositions plus importantes.